中国 广东 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简
称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题
的通知》（国资发分配[2008]171号）（以下简称“《有关问题的通知》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关法律、
2017年11月10日，公司第六届董事会第十八次会议召开，审议通过了《关于
2017年11月10日，公司第六届监事会第十七次会议召开，审议通过了《关于
2017年11月10日，公司独立董事就《中国长城科技集团股份有限公司股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表了独立意见，认为
2017年12月，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中国长城科技集团
股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2017]1291号），原则同
2017年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议召开，审议通过了《关于
的议案》、《关于
<中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励实施考核管理办
法（修订稿）>
的议案》、《关于提议召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
2017年12月27日，公司第六届监事会第十八次会议召开，审议通过了《关于
稿）》、《关于对公司股票期权激励计划激励对象人员名单（调整后）的核查意见》。
2017年12月27日，公司独立董事就《中国长城科技集团股份有限公司股票期
权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）发表了独
2018年1月12日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于
<中国
长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要>
的议案》、
2018年1月16日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次
数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意以2018
年1月16日为授予日，授予594名激励对象4,410万份股票期权。监事会对股票期
2018年1月29日，公司发布《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》，
完成《激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的登记工作，期权简称：长城JLC1，
根据公司2018年度第二次临时股东大会的授权，公司于2020年3月13日召开
票期权激励计划授予的激励对象由570人调整为540人，授予的股票期权数量由
2020年3月13日，公司独立董事就本次调整及注销事项发表了明确同意的独
关规定，在公司2018年度第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履
2020年3月13日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公
行权价格及注销部分期权事项符合有关法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况；调整后的540名激励对象的主体资格
事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《激励计划（草案修
由于该570名激励对象中，29名激励对象因离职、1名激励对象因离世而不再
具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未获准行权的合计252.30万份
股票期权进行注销，故依据《激励计划(草案修订稿)》的规定，公司应当对激励
使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使，由公司注销”、“激励对象辞职、
因个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，由公司注销”。此前，
公司于2019年4月12日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会
划激励对象及期权数量进行相应调整，激励对象由原594人调整为570人，期权数
杨钢、周伟、王丰、黄复兴共29名激励对象因个人原因从公司离职，因此，此次
调整后，公司股票期权激励计划激励对象由原570人调整为540人，该已离职、离
世的激励对象已获授权但尚未行权的股票期权合计252.30万份需予以注销，股票
由于公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公
司2018年末总股本2,936,165,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.50元（含税）。故依据本次激励计划的规定，公司应对行权价格进行调整。
方法”规定“本次授予的股票期权的行权价格为8.27元/份。在本计划公告当日至
激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
此前，公司于2019年4月12日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事
数量和行权价格及注销部分期权的议案》，因公司实施2017年度权益分派方案，
数量、行权价格及注销部分股票期权相关事项符合《公司章程》及《激励计划（草
已取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》
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